Хищения в бизнесе редко выглядят как кража из сейфа. Чаще это «подвисшие» авансы поставщикам, завышенные объёмы списаний, липовые подрядчики и зарплаты «мёртвым душам». Аудит при подозрении на хищения или злоупотребления — это проверка, которая отвечает на один вопрос: есть ли утечка денег и кто за ней стоит. В Томске к нам приходят директора и собственники ООО, когда цифры в отчётах не сходятся с реальностью: маржа падает, а выручка растёт; склад пустеет быстрее, чем продаётся товар. Мы разбираем такие ситуации по документам и фактам, без эмоций и обвинений «на глаз».
Откладывать проверку дорого. Пока идёт «разбирательство на словах», исполнитель успевает уничтожить переписку, оформить фиктивные документы или уволиться по собственному. Доказать что-либо постфактум почти невозможно: суд и полиция смотрят на документы, а не на рассказы. Ещё один риск — обвинить невиновного. Публичное подозрение без оснований — это трудовой спор, испорченные отношения в команде и потеря сильных сотрудников. Профессиональный аудит в Томске снимает обе крайности: он либо подтверждает хищение с расчётом суммы, либо показывает, что деньги ушли по объективным причинам.
Что входит в услугу «Аудит при подозрении на хищения или злоупотребления»
Проверку строим так, чтобы вы получили не общие слова, а конкретную картину: куда ушли деньги, сколько, через кого и что с этим делать. Работаем по документам и фактам, каждый вывод подкреплён ссылкой на первичку. Ниже — что именно входит в аудит при подозрении на хищения или злоупотребления.
- Интервью с собственником и разбор «красных флагов»: где именно расходятся цифры и какие участки проверяем в первую очередь.
- Сплошная проверка банковских операций и расчётов с контрагентами: поиск фиктивных поставщиков, завышенных цен, авансов без поставки.
- Ревизия кассы, склада и списаний: сверка учётных остатков с фактическими, проверка объёмов производства и брака.
- Анализ зарплатного блока: «мёртвые души», двойные выплаты, премии без оснований, подозрительные авансовые отчёты.
- Расчёт суммы ущерба по каждому эпизоду с хронологией событий и указанием ответственных лиц.
- Итоговый отчёт с доказательной базой и рекомендациями: как закрыть схему, перестроить контроль и вернуть деньги.
Расскажите, что насторожило в цифрах — оценим ситуацию бесплатно. Оставить заявку
“За 12 лет практики я видела десятки схем: от «дробления» закупок до зарплат несуществующим сотрудникам. Работает только одно — сухая сверка документов с фактами. Мы не ищем виноватых, мы считаем суммы и собираем доказательства, которые держатся в суде.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не аудиторы «в теории» — мы каждый день ведём учёт томских компаний и знаем, как схемы выглядят в реальной 1С: с кривыми проводками, задвоенными контрагентами и «потерянными» накладными. Поэтому проверка идёт быстро и по делу, без месяца переписки. Вы получаете расчёт, доказательства и понятный план действий, а не папку общих рекомендаций.
Экономисты, а не «ревизоры»
Мы 12 лет ведём бухгалтерию томских компаний и знаем, как схемы выглядят в реальной 1С, а не в учебнике. Поэтому находим то, что пропускают формальные проверки.
Отчёт, который работает
Каждый вывод подкреплён конкретным документом: накладной, выпиской, актом. Такой отчёт принимают в полиции, суде и в разговоре с самим сотрудником.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают директора и собственники перед началом проверки. Если вашего вопроса нет — позвоните, ответим без подготовки.
Стоимость зависит от объёма. Точечная проверка одного участка — кассы, склада или расчётов с одним поставщиком — начинается от 45 000 ₽ и занимает 3–5 рабочих дней. Комплексная проверка компании за год с анализом закупок, продаж, зарплат и движения товара — от 120 000 ₽. Точную цифру называем после короткого разговора и просмотра списка контрагентов. Если в ходе работы объём оказывается меньше, чем мы предполагали, сумму корректируем вниз — доплату за «непредвиденный объём» не просим.
Экспресс-проверка одного направления — 3–5 рабочих дней. Полный аудит за 12 месяцев с инвентаризацией и проверкой контрагентов — 10–15 рабочих дней. Срок зависит не только от нас: если документы лежат в порядке, работаем быстрее; если первичка «потеряна», часть времени уходит на восстановление. Дату сдачи отчёта называем сразу и держим её. Промежуточные выводы сообщаем по ходу — вы не остаётесь без информации до финала.
Обычно совпадает несколько сигналов сразу. Маржа падает при растущей выручке. Списания в производство или на брак растут без объяснимых причин. Появляются поставщики, о которых никто в компании не слышал. Авансы висят месяцами без поставки. Один сотрудник отказывается уходить в отпуск или болеет «по графику» в дни инвентаризаций. Кассир не даёт снимать Z-отчёты. Складские остатки в учёте расходятся с фактическими. Если совпало хотя бы два пункта — это уже повод проверить документы, а не ждать до конца года.
Отчёт на 20–40 страниц: описание схемы, расчёт суммы ущерба по каждому эпизоду, перечень документов-доказательств со ссылками на конкретные накладные, акты и выписки. Отдельным блоком — хронология событий и круг лиц, принимавших решения. Плюс рекомендации: как закрыть дыру в учёте, какие договоры переписать, какие доступы в 1С ограничить. Отчёт составлен так, чтобы его можно было приложить к заявлению в полицию или к иску в суд — без переписывания «под юриста».
Да, в большинстве случаев. Первый этап — камеральный: работаем с базой 1С, банковскими выписками, договорами и электронной перепиской, не появляясь в офисе. Сотрудники узнают о проверке только тогда, когда нужна инвентаризация или объяснения. Если ситуация острая и есть риск уничтожения документов, рекомендуем сначала выгрузить базу и закрыть доступы, а уже потом объявлять проверку. Порядок действий согласовываем с вами заранее.
Гарантировать конкретную фамилию — нечестно, и любой аудитор, который обещает такое, лукавит. Мы гарантируем другое: проверим все версии, включая банальную ошибку в учёте, и дадим однозначный ответ — есть хищение или нет. Если деньги ушли, вы получите расчёт суммы и документы, подтверждающие схему. Если утечки нет, вы это узнаете и перестанете подозревать команду. В нашей практике примерно в половине обращений подозрения подтверждались, в остальных причина оказывалась в учёте или в падении рынка.
Да. Готовим заявление, приложения и расчёт ущерба в формате, который принимают следственные органы, сопровождаем на этапе проверки и даём пояснения. По гражданскому взысканию работаем вместе с вашими юристами или подключаем партнёров в Томске: считаем сумму, оформляем заключение для суда. Отдельно оцениваем налоговые риски — фиктивные контрагенты часто тянут за собой доначисления, и это тоже нужно закрывать заранее.
Не обсуждать подозрения в коллективе и не требовать объяснений «по-человечески» — это самый быстрый способ потерять доказательства. Сначала выгружаем базу и закрываем права доступа, потом проверяем. Если речь о кассире — первым делом снимаем Z-отчёты и сверяем кассовую книгу с фактической выручкой. Если о главбухе — смотрим банк, авансовые отчёты, зарплатные ведомости и расчёты с «дружественными» контрагентами. Дальнейшие шаги зависят от суммы: до 100 000 ₽ чаще достаточно внутреннего разбирательства, крупные суммы — повод для заявления.
Нет. Проверка идёт параллельно с текущей деятельностью. Мы запрашиваем документы по списку, работаем с выгрузками и появляемся в офисе только для инвентаризации или бесед. Инвентаризацию склада планируем на удобное время, чтобы не сорвать отгрузки. Единственное, о чём просим заранее, — не менять настройки учётной программы и не «приводить в порядок» документы задним числом: это усложняет работу и может быть расценено как попытка скрыть следы.
Да, дистанционный формат у нас отработан. Выгруженную базу, сканы документов и доступы передаёте по защищённому каналу, общение — по видеосвязи. Так мы ведём проверки по всей Сибири и за её пределами. Если нужен выезд — приезжаем, для Томска и области это стандартная опция. Телефон для связи: 8 (800) 600 07 88, звонок бесплатный.
Минимальный набор: выгрузка 1С (бухгалтерия, склад, зарплата), банковские выписки за проверяемый период, договоры с ключевыми контрагентами, кассовые документы, приказы по учётной политике и материальной ответственности. Если чего-то нет — не страшно, часть данных мы восстанавливаем сами по банку и контрагентам. Полный список пришлём после первого разговора: он зависит от того, какой участок проверяем и за какой период.
